日　　期：2012年04月10日公司名稱：琉明斯(5265)主　　旨：本公司董事會決議辦理現金增資發行新股發言人：陳佩瑩說　　明：1.董事會決議日期:101/04/102.增資資金來源:擬以現金增資方式發行新股。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):董事會授權董事長在10,000,000股內分次發行之。4.每股面額:10元5.發行總金額:100,000,000元6.發行價格:暫定18元，實際發行價格授權董事長參酌市場價格訂定之。7.員工認購股數或配發金額:保留發行新股總數之15%由本公司員工認購。8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行新股總數85%由原股東按認股基準日股東名簿所載之股東持股比率認購,暫訂每仟股認購211.3股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:所有不足購認一股之畸零股，由股東於認股基準日起五日內至本公司股務代理機構辦理拼湊一整股認購，原股東未拼湊及原股東與員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人認購之。11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股相同。12.本次增資資金用途:購置設備及充實營運資金。13.其他應敘明事項:以上事項若因主管機關核定及基於營運評估或因客觀環境而需修正時，授權董事長全權處理。