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【公告】醣聯補充董事會決議召開101年股東常會相關事宜

中央商情網/ 2012.04.10 00:00
日  期:2012年04月10日公司名稱:醣聯(4168)主  旨:補充本公司董事會決議召開101年股東常會相關事宜發言人:呂耀華說  明:1.董事會決議日期:101/04/102.股東會召開日期:101/05/253.股東會召開地點:新北市汐止區康寧街169巷21號活動中心4.召集事由:1、宣布開會2、主席致詞3、報告事項(1)一○○年度營業報告。(2)監察人審查一○○年度決算表冊報告。(3)修訂「董事會議事辦法」報告。(4)修訂「董事、監察人暨經理人道德行為準則」報告。(5)訂定「獨立董事之職責範疇規則」報告。(6)訂定「誠信經營守則」報告。(7)訂定「公司治理實務守則」報告。4、承認事項(1)一○○年度營業報告書及財務報表案。(2)一○○年度盈餘分配案。5、討論及選舉事項(1)修訂「公司章程」案。(2)修訂「取得或處分資產處理辦法」案。(3)修訂「資金貸與他人處理辦法」案。(4)修訂「背書保證處理辦法」案。(5)修訂「從事衍生性商品交易處理辦法」案。(6)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。(7)修訂「股東會議事規則」案。(8)一○○年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。(9)申請股票上櫃案。(10)擬辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源案。(11)改選董事案。(12)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(13)擬辦理私募現金增資發行普通股案。6、臨時動議5.停止過戶起始日期:101/03/276.停止過戶截止日期:101/05/257.其他應敘明事項:無

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