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智崴資訊:公告本公司召開101年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.04.09 00:00
第三十四條 第32款1.董事會決議日期:101/04/092.股東會召開日期:101/06/273.股東會召開地點:高雄市苓雅區自強三路1號(金典酒店42樓瑪瑙廳)4.召集事由:(一)報告事項:(1)本公司100年度營業報告。(2)本公司100年度監察人查核報告書。(3)修正「董事會議事規則」。(4)訂定「董事、監察人暨經理人道德行為準則」。(二)承認事項:(1)100年度營業報告書及財務報表案。(2)100年度盈餘分配表案。(三)討論事項:(1)修訂「公司章程」案。(2)修訂「股東會議事規則」案。(3)修訂「取得及處分資產處理程序」案。(4)股票上櫃案。(5)辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源案。(四)臨時動議。(五)散會。5.停止過戶起始日期:101/04/296.停止過戶截止日期:101/06/277.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,本公司自101年4月20日起至4月30日止接受書面提案,受理場所:高雄市前鎮區中山二路260號15樓之1。

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