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【公告】豐聲科技補充豐聲科技召開101年股東常會

中央商情網/ 2012.04.09 00:00
日  期:2012年04月09日公司名稱:豐聲科技(8071)主  旨:補充豐聲科技股份有限公司召開101年股東常會發言人:鄭謙和說  明:1.董事會決議日期:101/04/092.股東會召開日期:101/05/253.股東會召開地點:康寧生活會館「台北市內湖區成功路5段420巷28號」4.召集事由:(一)、報告事項:*1.100年度營業報告書。*2.100年度監察人查核報告書。(二)、承認事項:*1.承認100年度決算表冊案。*2.承認100年度盈餘分派案。(三)、討證暨選舉事項:*1.修訂本公司『股東會議事規則』案*2.修訂本公司『公司章程』案*3.修訂本公司『取得或處份資產處理程序』案*4.私募發行新股案*5.全面改選董事及監察人案。*6.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案(三)、其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:101/03/276.停止過戶截止日期:101/05/257.其他應敘明事項:一、依公司法第一百七十二條之一規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出本次101年股東常會之建議議案,惟各股東之提案將以一項為限,且提案內容不得超過三百字,否則該提案不予列入。二、本公司獨立董事選舉採候選人提名制度,依公司法第192條之1規定持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出獨立董事候選人名單,提名人數不得超過獨立董事應選名額;董事會提名獨立董事候選人之人數,亦同。前述提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。三、凡欲辦理提案或獨立董事提名之股東,請於101年3月19日起至101年3月28日止於書面提案上註明股東戶號或身分證字號、戶名並加蓋股東印鑑或簽名後,親自(如為郵寄者其郵件送達日必須在受理提案截止日當日前,並請於信封封面上加註『股東會提案函件或提名函件』字樣及以掛號函件寄送)送達本公司(地址:新北市汐止區康寧街169巷27號13樓之1,電話:02-26923636)。本公司將彙總所有提案或提名,並檢核 貴股東相關提案或提名資格無誤後,送交本公司董事會審核辦理並於法定期限內函覆;若有股東逾越公司公告之受理提案或提名期間者,即不列入股東會之議案,毋庸再送董事會審查。

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