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聯成:補充公告本公司董事會決議召集101年股東常會事宜。

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.04.09 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:101/04/092.股東會召開日期:101/06/053.股東會召開地點:上午十時正假高雄市鳥松區圓山路二號高雄圓山大飯店5樓柏壽廳。4.召集事由:一.報告事項:(1)一○○年度營業報告。(2)監察人查核報告。(3)九十八年第一次私募普通股之資金運用及計劃執行情形報告。(4)庫藏股執行情形報告。二.承認事項:(1)承認一○○年度營業報告書及財務報表案。(2)承認一○○年度盈餘分派議案。三.討論事項:(1)討論盈餘轉增資發行新股案。(2)討論修正公司章程案。(3)討論修正取得或處分資產處理程序案。四.選舉事項:(1)改選董事及監察人。五.其他議案:(1)討論解除董事之競業禁止限制案。六.臨時動議。5.停止過戶起始日期:101/04/076.停止過戶截止日期:101/06/057.其他應敘明事項:無。

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