日　　期：2012年04月09日公司名稱：祥裕電子(5301)主　　旨：本公司董事會決議召開101年股東常會發言人：鄧萬敦說　　明：1.董事會決議日期:101/04/092.股東會召開日期:101/06/263.股東會召開地點:桃園縣中壢市成章二街544巷11號龍和餐廳二樓會議廳4.召集事由:(一)報告事項:1.100年度營業報告。2.監察人審查100年度決算表冊報告。3.99年及100年辦理減資彌補虧損案有關健全營運計畫書執行情形報告。4.100年度私募執行情形報告。5.101年處分公司土地廠房報告案。6.100年度公司虧損達實收資本額二分之一案。7.其他報告事項。 101年股東常會提案權情形報告。(二)承認事項：1.承認100年度營業報告書及財務報表案。2.承認100年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」部份條文案。2.修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。4.擬辦理減資彌補虧損案，提請 核議。(四)其他議案或臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/286.停止過戶截止日期:101/06/267.其他應敘明事項:(一)股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於101年4月23日起至101年5月2日下午4時止（請於信封封面上加註〔股東會提案函件〕字樣並以寄（送）達為憑），受理股東就本次股東會之提案。凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理提案手續，受理提案處所:祥裕電子股份有限公司，地址:桃園縣中壢市自強一路121號，電話:03-4511515。(二)股東常會開會通知書暨委託書於股東常會召開30日前寄發各股東，惟持有股份未滿1千股股東之召集通知則以公告為主，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名、身分證字號逕向本公司股務代理人太平洋證券股份有限公司股務代理部查詢，聯絡電話：(02) 2718-6211。(三)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會前三十八日依規定將相關資料送達本公司(桃園縣中壢市自強一路121號)(四)本公司其他相關議案擬於股東常會開會40天前另行公告。(五)依公司法第165條規定擬自101年4月28日至101年6月26日停止持有本公司股票轉讓過戶登記。