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【公告】特佳光電召開101年股東常會補充

中央商情網/ 2012.04.09 00:00
日  期:2012年04月09日公司名稱:特佳光電(3606)主  旨:召開本公司101年股東常會補充發言人:吳家富說  明:1.董事會決議日期:101/04/092.股東會召開日期:101/06/283.股東會召開地點:桃園縣中壢市東園路37號(本公司會議室)4.召集事由: (一)報告事項:

1.100年度營業報告

2.監察人審查100年度決算表冊報告 (二)承認事項:

1.承認100年度營業報告書及決算表冊案

2.承認100年度虧損撥補案 (三)討論暨選舉事項:

1.修訂本公司「公司章程」案

2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

3.修訂本公司「股東會議事規則」案

4.修訂本公司「董事監察人選任程序」案

5.補選董事一名案。

6.解除新任董事競業禁止之限制案5.停止過戶起始日期:101/04/306.停止過戶截止日期:101/06/287.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,本公司擬定於101年4月23日起至101年 5月2日止受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東請於上述 期間依規定辦理提案手續並敘明聯絡人及方式,以備董事會審查及回覆審查結果。 (受理提案處所:特佳光電股份有限公司 地址:中壢市東園路37號 電話:03-4634776)

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