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【公告】瑞軒召開股東常會(修正討論事項)

中央商情網/ 2012.04.09 00:00
日  期:2012年04月09日公司名稱:瑞軒(2489)主  旨:本公司召開股東常會(修正討論事項)。發言人:邱裕平說  明:1.董事會決議日期:101/03/162.股東會召開日期:101/06/183.股東會召開地點:新北市中和區連城路268號5樓多功能會議廳4.召集事由:一、報告事項1.本公司一○○年度營業報告2.監察人審查一○○年度決算表冊報告3.買回本公司股份執行情形報告4.發行可轉換公司債執行情形報告5.大陸投資執行情形6.背書保證金額報告7.私募辦理發行普通股及轉換公司債執行情形報告8.其他報告事項二、承認事項1.一○○年度財務報表承認案2.一○○年度盈餘分配承認案三、討論事項1.資本公積發放現金案(修正)2.修改本公司「取得或處分資產處理程序」案3.修改本公司「衍生性商品交易處理程序」案四、選舉事項:董事及監察人改選案五、其他議案:解除新任董事競業禁止案。六、臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/206.停止過戶截止日期:101/06/187.其他應敘明事項:依公司法第一六五條規定自一○一年四月二十日至一○一年六月十八日止停止股票過戶(可轉換公司債及員工認股權憑證亦停止轉換)

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