日　　期：2012年04月09日公司名稱：立宇高新(5229)主　　旨：本公司董事會重要決議發言人：方宗琦說　　明：1.事實發生日:101/04/092.公司名稱:立宇高新科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過以下重要議案(1)通過一○○年度財務報表及合併財務報表案(2)通過一○○年度營業報告書(3)通過一○○年度虧損撥補案(4)通過修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案(5)通過修訂本公司『背書保證作業程序』案(6)通過對子公司資金貸與案(7)通過深圳隆登電子科技現金增資案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無