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詐騙集團洗錢 躲山區別墅轉帳

自由時報/ 2012.04.07 00:00
〔自由時報記者許國楨/台中報導〕刑事局會同台中市警方破獲一個專替詐騙集團洗錢的轉帳集團,發現該集團為逃避查緝隱身山區,並標榜迅速、負責的口碑外,還有理賠措施,短短半年,經手詐騙贓款就有上億元,光是抽佣金額就高達近2000萬元。

每天烤肉飲酒拉K

警方調查,該洗錢轉帳集團以21歲黃明鴻為首,黃嫌原是桃園地區的轉帳機房車手,去年9月自立門戶後,看上中市太平區酒桶山區人煙稀少,為逃避警方查緝,將轉帳機房遷移到該區別墅,並在四周架設監視器,還定期採買大量食物囤積,讓集團成員每天在別墅內烤肉、拉K及飲酒作樂。

當詐騙集團以假法官、公安等名義向中國民眾詐財成功,為防止帳戶遭凍結,將贓款轉帳到較安全的人頭帳戶後,即由在台灣的黃嫌指揮成員使用無線網卡操作中國銀行U盾卡網路轉帳,躲避追查。

由於車手黑吃黑情形層出不窮,該集團還設計一套遊戲規則取信詐騙集團,列舉諸如贓款在轉帳提領過程中,雙方都應遵守的權利義務;如於轉帳過程遭司法單位凍結、查獲,還有理賠措施,一旦車手被警方逮捕,轉帳集團則會提供相關資料供查證,證明並非黑吃黑。

刑事局偵三隊三組會同中市豐原分局跟監過程中,數度喬裝成農夫、工人,前天見時機成熟採取行動,一舉逮捕黃嫌及集團成員共5人,起出中國U盾卡170張、銀聯卡315張等贓證物,訊後依洗錢防制法、詐欺罪嫌移送法辦。

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