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【公告】雷笛克董事會決議召集101年股東常會相關事宜

中央商情網/ 2012.04.06 00:00
日  期:2012年04月06日公司名稱:雷笛克(5230)主  旨:本公司董事會決議召集101年股東常會相關事宜發言人:唐德龍說  明:1.董事會決議日期:101/04/062.股東會召開日期:101/06/253.股東會召開地點:福朋酒店 3F 東廳(新北市中和區中正路631號)4.召集事由:(一)報告事項1.本公司100年度營業報告書。2.監察人審查100年度決算表冊報告。(二)承認事項:1.本公司100年度營業報告書及財務報表案。2.本公司100年度盈餘分配案。(三)討論事項1.盈餘轉增資發行新股案。2.修訂『公司章程』案。3.修訂『取得或處分資產處理程序』案。4.修訂『股東會議事規則』案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/276.停止過戶截止日期:101/06/257.其他應敘明事項:依公司法第172條之ㄧ規定,受理股東提案權:1.提案資格:持有已發行股份總數百分之ㄧ(含)以上股份股東得以書面向公司

提出股東常會議案。2.受理期間:101年4月18日起至101年4月27日下午5:00止,受理股東就本次股

東常會之提案,凡有意提案之股東務請於上述期間提出併敘明連絡人及連絡

方式,以備董事會備查及回覆審查結果。(請於信封封面上加註『股東會提

案函件』字樣及以掛號函件寄送)。3.受理提案處所:雷笛克光學股份有限公司財務部(地址: 新北市中和區板南路

655號15F)。4.提案規定:提案限一項並以300字為限,提案超過一項或300字者,均不列入議案。5.提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。

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