日　　期：2012年04月06日公司名稱：雷笛克(5230)主　　旨：本公司董事會重要決議事項發言人：唐德龍說　　明：1.事實發生日:101/04/062.公司名稱:雷笛克光學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過下列議案：(1)通過一○○年度盈餘分派案(2)通過一○○年度盈餘轉增資發行新股案(3)通過資金貸與揚州雷笛克USD200萬變更貸與對象案(4)通過資金貸與Proceeds All International(PAI) USD140萬案(5)通過本公司一○○年度內部控制制度聲明書(6)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案(7)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案(8)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案(9)通過本公司辦理初次上櫃現金增資提撥新股，新股公開承銷案(10)通過擬召開本公司一○一年股東常會相關事宜6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無