日　　期：2012年04月06日公司名稱：王品(2727)主　　旨：本公司董事會通過石二鍋進軍大陸投資案發言人：王國雄說　　明：1.事實發生日:2012/04/062.本次新增（減少）投資方式:一、為因應集團發展之需要，本公司旗下品牌石二鍋擬進軍中國大陸地區發展平價火鍋市場。二、前項投資將視發展狀況採分階段進行，第一階段投資金額定為美金500萬元。3.交易數量、每單位價格及交易總金額:美金500萬元4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:董事會授權董事長訂定5.前開大陸被投資公司之實收資本額:新設立，不適用6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:USD500萬元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:餐飲服務8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:不適用10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:不適用11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:不適用12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金12,427,530元 (約新台幣372,826仟元)。13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:占100年12月31日實收資本額621,415仟元之60%。14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:占100年12月31日總資產4,110,202仟元之9.07%。15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:占100年12月31日股東權益1,848,761仟元之20.17%。16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金12,427,530元 (約新台幣372,826仟元)。17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:占100年12月31日實收資本額621,415仟元之60%。18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:占100年12月31日總資產4,110,202仟元之9.07%。19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:占100年12月31日股東權益1,848,761仟元之20.17%。20.最近三年度認列投資大陸損益金額:不適用(民國101年首次有對外投資情事)21.最近三年度獲利匯回金額:不適用(民國101年首次有對外投資情事)22.交易相對人及其與公司之關係:不適用23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:決策單位：董事會28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:長期投資及拓展公司業務30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:本投資俟呈奉主管機關核准後實行