日　　期：2012年04月06日公司名稱：國慶化學(1757)主　　旨：董事會決議召開101年股東常會事宜發言人：林三貴說　　明：1.董事會決議日期:101/04/062.股東會召開日期:101/06/263.股東會召開地點:台中市西區台中港路一段257號-全國大飯店B1國際二廳。4.召集事由:（一）報告事項:（1）100年度財務報表（含合併財務報表）及營業報告書案。（2）監察人查核100年度決算表冊。（二）承認事項:（1）提請承認100年度財務報表（含合併財務報表）及營業報告書案。（2）提請承認100年度盈餘分派案。（三）討論事項:（1）100年度盈餘轉增資配發新股案。（2）修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。（3）修正「公司章程」部分條文案。（4）修正「股東會議事規則」部分條文案。（四）臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/286.停止過戶截止日期:101/06/267.其他應敘明事項:（一）受理1%以上股東提案權公告依公司法第172條之一規定，民國101年度受理持股百分之一以上股東提案權，期間為民國101年4月23日至101年5月3日下午5點整，以送達為憑;受理地點為台中市西區中興街229號5樓。