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跨境詐騙U盾洗黑錢 5人法辦

中央社/ 2012.04.06 00:00
(中央社記者孫承武台北6日電)刑事局破獲利用「U盾」轉帳工具替跨境詐騙集團洗「黑錢」案,逮捕黃姓男子等5人到案。警方今天訊後依洗錢防制法、詐欺罪嫌移送台中地檢署偵辦。

刑事局偵3隊3組日前獲報,詐騙集團將中國大陸民眾受詐騙集團詐騙匯出金額,利用網路銀行操作中國大陸銀行「U盾」(網路轉帳認證器)進行網路轉帳,再指派在台的「車手」提領贓款,半年來得手詐騙贓款新台幣數億元。

辦案警官解釋,「U盾」(USBKey)是中國工商銀行推出的一種用於在網路上以用戶端的形式識別客戶身分的數字證書。用戶在使用網路銀行系統時,通過U盾的加密通道確認客戶身分。在進行網上交易時,數據先送入插入電腦USB介面的U盾,並使用私鑰進行數字簽名,然後再傳送到網路銀行進行驗證。

警方調查,年僅21歲的黃姓男子,涉嫌成立轉帳公司,提供大陸人頭帳戶給詐騙集團使用,待受害民眾上鉤匯款至指定人頭帳戶,這個轉帳集團即利用網路操作,將匯入詐騙金額拆分轉帳至數十個大陸人頭帳戶,以避免單一帳戶遭凍結;在彙整「車手」提領詐欺金額後,再匯回各個詐騙集團指定帳戶,利用層層轉帳從中牟利。

警方蒐證發現,這個轉帳集團制度化,向轉帳的上手抽取千分之10佣金;「車手」則是千分之3的佣金。原為蠅頭小利,但半年來經手詐騙贓款項達數億元,抽取佣金額達新台幣數百萬元,業績之好可見一斑。

警方經數月追查,掌握黃姓男子藏身台中市酒桶山區,別墅四周還架設監視器,觀察每天進出山區道路車輛。昨晚發動攻堅,逮捕黃姓男子與吳、林、呂、鄭4名同夥,起出U盾170張、銀聯卡315張等贓證物,訊後依洗錢防制法、詐欺罪嫌移送台中地檢署偵辦。

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