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明泰科技:本公司董事會決議召開101年股東常會相關事宜(補充公告股東會議案)

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.04.05 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:101/04/052.股東會召開日期:101/06/153.股東會召開地點:新竹科學工業園區科技生活館(新竹市科學工業園區工業東二路1號)二樓達爾文廳4.召集事由:(報告事項)(1)本公司100年度營業狀況報告(2)監察人查核100年度決算表冊報告(3)大陸地區投資情形報告(4)背書保證情形報告(5)國內第二次無擔保轉換公司債募集原因及有關事項報告(6)買回本公司股份執行情形報告(承認事項)(1)100年度營業報告書及財務報表(2)100年度盈餘分配案(討論及選舉事項)(1)修訂「公司章程」案(2)修訂「資金貸與他人作業程序」案(3)修訂「取得或處分資產處理程序」案(4)修訂「董事及監察人選舉辦法」案(5)全面改選董事案(6)解除董事競業禁止限制案(臨時動議)5.停止過戶起始日期:101/04/176.停止過戶截止日期:101/06/157.其他應敘明事項:受理股東提案期間:101/4/6~101/4/17本公司國內第二次無擔保轉換公司債停止轉換日期101/04/17~101/06/15(轉換公司債持有人以帳簿劃撥方式至參加人處辦理轉換最後申請日:101/04/13)

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