日 期：2012年04月05日公司名稱：世禾(3551)主 旨：本公司國內第二次有擔保轉換公司債(簡稱：世禾二，代碼：35512)於101年6月3日發行屆滿2年，債券持有人得行使賣回權相關事宜。發言人：陳學哲說 明：1.事實發生日:101/04/062.公司名稱:世禾科技股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依世禾二『國內第二次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法』規定辦理。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:一、本公司九十九年國內第二次有擔保轉換公司債(以下簡稱本轉換債)於101年6月3日發行屆滿二年，依據本轉換債發行及轉換辦法第十八條規定，債權人得於賣回權行使期間(101年5月5日起至101年6月3日止)依債券賣回手續，書面通知本公司股務代理機構(於送達時即生效力，且一經送達，即不得撤銷)要求本公司以債券面額之103.02％將其所持有之本轉換債賣回給本公司。二、本公司受理賣回請求後，應於債券賣回基準日(101年6月3日)之五個營業日內，即101年6月8日，以匯款或普通掛號郵寄支票方式支付價金予各申請人。三、為辦理「世禾二」賣回作業，本公司將自101年4月25日起至101年4月29日止停止辦理「世禾二」過戶登記，將寄發「賣回權行使通知書」予債券持有人；若本轉換債之原持有人於賣回權行使期間已將所持有之「世禾二」轉換或出售，恕無法行使賣回權，對於其後因買賣或其他原因始取得本轉換債之持有人，則以公告方式為之。四、債券賣回手續：因本轉換債為無實體發行，須採帳簿劃撥賣回方式，欲行使賣回權之債券持有人，敬請自債券收回通知之始日（101年5月5日）之前一個營業日(101年5月4日)起至屆滿日(101年6月3日)之前一個營業日(101年6月1日)止，檢附下列文件，至債券持有人存放本轉換債之往來證券商申請賣回：(一)「轉換公司債帳簿劃撥轉換／贖回／賣回申請書」(表格請洽往來證券商提供)。(二)證券存摺。(三)集保帳戶原留印鑑。五、本公司股務代理機構：台新國際商業銀行股務代理部，地址：台北市建國北路一段96號地下一樓，電話：(02) 25048125。