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【公告】泰博一零一年第二次董事會議事錄

中央商情網/ 2012.04.02 00:00
日  期:2012年04月02日公司名稱:泰博(4736)主  旨:一零一年第二次董事會議事錄發言人:劉吉郎說  明:1.事實發生日:101/04/022.公司名稱:泰博科技股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:案由(一):一百年度盈餘分配案。案由(二):審查獨立董事資格案。案由(三):本公司『經理人敘薪管理辦法』。案由(四):子公司泰達精密科技現金增資案。以上案由經主席徵詢出席董事全體同意通過。臨時動議:請管理階層檢討合約簽訂流程,並重新審查已簽訂合約案,提請討論。說明:一、DDI訴訟案對本公司造成重大影響,管理階層應以更嚴謹的態度檢討合約簽訂流程。二、就DDI案內容,檢討合約缺失,擬訂簽約檢查表,以確保日後簽訂之合約品質。三、對已簽訂的合約,請重新審查一次,有任何不合理或不明確之處,應命令相關單位或子公司重新簽訂合約。決議:經主席徵詢出席董事全體同意通過。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

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