日　　期：2012年04月02日公司名稱：智泰科技(3151)主　　旨：本公司董事會決議召開101年股東常會日相關事宜發言人：陳根培說　　明：1.董事會決議日期:101/04/022.股東會召開日期:101/06/183.股東會召開地點:新北市土城區忠承路123號R樓(頂樓會議室)4.召集事由:一.報告事項1.本公司100年度營業報告。2.監察人審查100年度決算表冊報告。二.承認事項1.承認本公司1OO年度營業報告書及決算表冊案。2.承認本公司100年度盈餘分派案。三.討論事項1.本公司100年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。2.本公司「公司章程」部份條文修訂案。3.本公司「股東會議事規則」部份條文修訂案。4.本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文修訂案。四.選舉事項:本公司第五屆董事及監察人全面改選案。五.其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止案。六.臨時動議:5.停止過戶起始日期:101/04/206.停止過戶截止日期:101/06/187.其他應敘明事項:受理股東提案公告:依公司法第172條之1之規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國101年4月13日起至民國101年4月23日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國101年4月23日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註[股東會提案函件]字樣,以掛號函件寄送。受理處所:智泰科技股份有限公司(新北市土城區忠承路123號2樓,聯絡人:袁震興)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司(智泰科技股份有限公司/新北市土城區忠承路123號2樓),電話:02-22672688,並副知證基會。本次股東常會委託書統計驗證機構為大華證券股份有限公司股務代理部。受理獨立董事提名公告:本次獨立董事應選名額3席,本公司擬訂於民國101年4月13日至民國101年4月23日止受理提名獨立董事候選人名單,詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。本次討論解除新任董事競業禁止係爰依公司法第209條規定,若新任董事及其代表人有為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為,擬請股東會同意解除董事競業禁止之限制。