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【公告】展頌董事會決議召開101年股東常會事宜

中央商情網/ 2012.04.02 00:00
日  期:2012年04月02日公司名稱:展頌(4427)主  旨:本公司董事會決議召開101年股東常會事宜發言人:尤智賢說  明:1.董事會決議日期:101/04/022.股東會召開日期:101/06/203.股東會召開地點:雲林縣斗六市斗六擴大工業區斗工十路156號4.召集事由:一.報告事項:(1)100年度營業報告。(2)100年度監察人查核報告。二.承認事項:(1)100年度營業報告書及財務報表案。(2)100年度虧損撥補案。三.討論暨選舉事項:(1)『取得或處分資產處理程序』修訂案(2)修訂公司章程部份條文案(3)選舉第10屆董事及監察人案(4)解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案四.臨時動議五.散會5.停止過戶起始日期:101/04/226.停止過戶截止日期:101/06/207.其他應敘明事項:(一)股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於101年4月13日起至101年4月23日止,每日上午九點至下午四點,受理股東就本次股東常會之書面提案及董監事候選人提名,凡有意提案或提名之股東請於101年4月23日下午4時前親臨或掛號郵寄並敘明聯絡人及聯絡方式,以備董事會備查及回覆審查結果。(掛號郵寄者以郵件寄達日期為憑,並請於信封封面上加註「股東會提案及董監事候選人提名函件」字樣)。受理提案處所: 台中市西屯區市政路386號19樓。(二)開會通知書及委託書將於開會三十日前另行郵寄各股東,屆時如未收到者,請逕向群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話: 02-27023999)。另依證交法第26條之2規定,持有記名股票未滿1000股股東,股東常會之召集通知以公告代替。

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