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寶德科技:董事會通過召開101年股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.03.30 00:00
第三十四條 第32款1.董事會決議日期:101/03/302.股東會召開日期:101/06/263.股東會召開地點:新北市中和區連城路258號14樓-84.召集事由: 1.報告事項: (1)本公司100年度營業報告。 (2)監察人審查100年度決算表冊報告。 (3)大陸投資案報告。 2.承認事項: (1)100年度營業報告書及財務報表承認案。 (2)100年度盈餘分派案。 3.討論事項: (1)修訂「公司章程」案 (2)修訂「股東會議事規則」案。 (3)修訂「取得或處分資產處理準則」案。 (4)盈餘轉增資發行新股案。 4.選舉事項: 董事、監察人改選案。 5.其他討論議案: 解除本屆新任董事競業禁止之限制案 6.其他議案或臨時動議。5.停止過戶起始日期:101/04/286.停止過戶截止日期:101/06/267.其他應敘明事項:1.依公司法第165條規定,自101年4月28日至101年6月26日為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東至遲應於最後戶日101年4月27日(星期五)下午4時30分前親臨本公司股務代理機構:元大證券股份有限公司股務代理部(台北市大同區承德路三段210號地下一樓,電話:(02)25865859辦理股票過戶手續,掛號郵寄者以民國101年4月27日(最後過戶日)郵戳為憑)。凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者,本公司將依台灣集中保管結算所(股)公司送交之資料逕行辦理過戶。2.開會通知書於股東常會30日前分別寄發各股東(本公司對於持有記名股票未滿一千股之股東,依證券交易法第26條之2及公司法183條第2項規定,其開會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之),如未收到者,請逕向本公司股務代理機構洽詢。

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