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金山電:本公司董事會決議召開一○一年股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.03.30 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:101/03/302.股東會召開日期:101/06/183.股東會召開地點:新北市三重區光復路一段68巷11弄1號4.召集事由:一、報告事項(1)一○○年度營業報告(2)監察人審查一○○年度決算表冊報告二、承認事項(1)一○○年度決算表冊案(2)一○○年度盈餘分派案三、討論及選舉事項(1)修正公司章程部分條文案(2)修正股東會議事規則部分條文案(3)修正取得或處分資產處理程序部分條文案(4)補選監察人案四、其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/206.停止過戶截止日期:101/06/187.其他應敘明事項:(1)股利分派如嗣後因本公司普通股發生變動,影響流通在外股份數量,致股東,配息率因此發生變動者,擬請股東會授權董事會辦理相關調整事宜。(2)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會開會三十八日前(101年5月10日下午5時前)依規定將相關資料送達本公司(地址:新北市三重區光復路一段68巷11弄1號),並副本通知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。(3)開會通知書及委託書將於開會前三十日前寄發各股東,屆時未收到之股東,逕向本公司股務代理機構洽詢補發。另依據證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股之股東,其股東常會之召集通知得於開會30日前以公告方式為之(公開資訊觀測站http://mops.tse.com.tw/),不另寄發開會通知書及委託書。(4)股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於101年4月16日起至101年4月25日止【郵寄者以到達日期為憑,並請於信封封面加註「股東常會提案函件」字樣】受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理提案手續,惟提案股東請詳留聯絡人及方式,以備本公司董事會將審查結果通知貴股東,受理提案處所:臺灣金山電子工業股份有限公司【地址:新北市三重區光復路一段68巷11弄1號、電話:(02)2995-0535】。

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