第三十四條　第32款1.董事會決議日期:101/03/302.股東會召開日期:101/06/283.股東會召開地點:台大校友聯誼社(臺北市濟南路一段2-1號)。4.召集事由:（一）報告事項1.一百年度營業報告2.監察人審查一百年決算報告（二）承認事項1.承認一百年度決算表冊案2.承認一百年度盈餘分配案（三）討論暨選舉事項1.修訂本公司章程案。2.修訂「背書保證作業程序」案3.修訂「取得或處分資產處理程序」案4.訂定「監察人職權範疇規則」案5.停止過戶起始日期:101/04/306.停止過戶截止日期:101/06/287.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司自擬定於101年4月20日起至101年4月30日止受理股東就本次股東常會之提案及獨立董事選舉之提名，凡有意提案及提名之股東請於上述期間依規定辦理股東提案及提名手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。受理提案之地點：匯鑽科技股份有限公司 財務部地址：台北市內湖區新湖一路151號七樓