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【公告】力晶董事會決議召開101年股東常會之相關資訊

中央商情網/ 2012.03.30 00:00
日  期:2012年03月30日公司名稱:力晶(5346)主  旨:本公司董事會決議召開101年股東常會之相關資訊發言人:譚仲民說  明:1.董事會決議日期:101/03/302.股東會召開日期:101/06/223.股東會召開地點:新竹市明湖路773號(煙波大飯店麗池館B1阿波羅全廳)4.召集事由:(1)報告事項

A.100年度營運報告。

B.100年度監察人審查報告。

C.100年度累積虧損逾實收資本額二分之一報告。

D.100年股東常會決議辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託

憑證或國內現金增資案之未發行情形報告。

E.100年股東常會決議辦理擬依市場狀況擇機辦理私募有價證券案

(100年度)之未發行情形報告。

F.本公司依證券交易法第二十八條之二相關規定,於第六次買回本

公司股份轉讓予員工案(九十七年度第一次),已屆法定轉讓期限

,依規定辦理註銷股份變更登記完成情形報告。

G.其他報告。(2)承認事項:

A.100年度營業報告書及財務報表案。(3)討論事項:

A.修訂「取得或處分資產處理程序」案。

B.修訂「公司章程」相關條文案。

C.修訂本公司「股東會議事規則」相關條文案。

D.修訂本公司「董事及監察人選任程序」相關條文案。

E.改選董事及監察人案。

F.擬請解除董事競業禁止案。(4)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/246.停止過戶截止日期:101/06/227.其他應敘明事項:(1)依相關規定,本公司員工認股權憑證於

5.所述停止過戶期間亦停止執行。(2)依公司法第172條之1及公司法第192條之1規定,

自101年4月16日起至101年4月25日止,受理持有

本公司已發行股份1%以上股份之股東就本股東常

會之提案及提名等辦理相關提案及提名手續。

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