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蕃新聞

【公告】力晶101年度第六屆第二十七次董事會重要決議事項

中央商情網/ 2012.03.30 00:00
日  期:2012年03月30日公司名稱:力晶(5346)主  旨:本公司101年度第六屆第二十七次董事會重要決議事項發言人:譚仲民說  明:1.事實發生日:101/03/302.公司名稱:力晶科技股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:例行性會議6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項: (1) 討論通過100年度營業報告書案。 (2) 討論通過100年度財務報表案。 (3) 討論通過100年度合併財務報告。 (4) 討論通過100年度累積虧損逾實收資本額二分之一案。 (5) 討論通過100年度「內部控制制度聲明書」。 (6) 討論通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (7) 討論通過修訂「公司章程」相關條文案。 (8) 討論通過修訂本公司「股東會議事規則」相關條文案。 (9) 討論通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」相關條文案。 (10)討論通過改選本公司董事及監察人案。 (11)討論通過提名本公司獨立董事候選人名單。 (12)討論通過為充實營運資金,擬進行機器設備租賃案。 (13)討論通過轉投資公司瑞晶電子股份有限公司自行銷售產品案。 (14)討論通過召開本公司101年股東常會。 (15)承認通過與Renesas Electronics Corporation簽訂協議書。

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