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【公告】隴華電子董事會決議召開民國101年股東常會

中央商情網/ 2012.03.30 00:00
日  期:2012年03月30日公司名稱:隴華電子(2424)主  旨:董事會決議召開民國101年股東常會發言人:王雅萱說  明:1.董事會決議日期:101/03/302.股東會召開日期:101/06/213.股東會召開地點:台北縣深坑鄉深南路21號(世新會館二樓貴賓會議室)4.召集事由:壹、報告事項: (1)本公司100年度營運狀況報告。 (2)監察人審查100年度決算表冊報告。貳、承認事項: (1)承認100年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認100年度虧損撥補表。參、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (3)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (4)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。肆、選舉事項: (1)改選本公司董事及監察人案。伍、討論事項(二): (1)解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。陸、其他議案或臨時動議:柒、散會5.停止過戶起始日期:101/04/236.停止過戶截止日期:101/06/217.其他應敘明事項:無(一)股東提案受理期間定為101年4月14日至101年4月23日,逾期不另提董事會審議。

股東提案受理處所為本公司台北市大安區信義路四段279號12樓。(二)依公司法165條規定101年4月23日至101年6月21日止普通股股票停止過戶期間,

凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,務請於101年4月20日下午4時前駕臨或掛號

郵寄(以郵戳為憑)(103)臺北市大同區承德路3段210號B1,本公司股務代理人

元大寶來證券(股)公司股務代理部辦理。(三)本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會開會38日前依規定

將相關資料送達本公司(台北市大安區信義路四段279號12樓)。(四)股東常會開會通知書暨委託書於股東常會召開三十日前寄發各股東,惟持有股

份未滿一千股股東之召集通知則以公告為主,屆時如未收到者,請書明股東戶

號、姓名、身分證字號逕向本公司股務代理人元大寶來證券(股)公司股務代理

部查詢,聯絡電話:(02) 2586-5859(代表號)。

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