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羅昇:修正本公司3/21公告-董事會決議召開101年股東常會之議程

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.03.30 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:101/03/302.股東會召開日期:101/06/183.股東會召開地點:新北市三重區光復路一段67號(珍豪大飯店)4.召集事由:一、報告事項:(1)100年度營業報告。(2)監察人審查100年度決算表冊報告。(3)本公司100年國內第一次無擔保轉換公司債發行情形報告。二、承認事項:(1) 100年度決算表冊案。(2) 100年度盈餘分配案。三、討論事項:(1)盈餘轉增資發行新股案。(2)修訂本公司章程部份條文案。(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(4)修訂本公司「背書保證作業程序」案。(5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。5.停止過戶起始日期:101/04/206.停止過戶截止日期:101/06/187.其他應敘明事項:(1)另依公司法第172條之1規定,訂定自4月9日起至4月18日止受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東提案。(2)原董事會開會日期101/03/21。

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