日 期：2012年03月30日公司名稱：金寶電子(2312)主 旨：董事會決議召開101年股東常會發言人：許文漢說 明：1.董事會決議日期:101/03/302.股東會召開日期:101/06/193.股東會召開地點:新北市深坑區北深路3段147號4.召集事由:董事會提案如下(一)報告事項：1.一百年度營業報告。2.一百年度監察人查核報告。3.買回本公司股份情形報告。4.本次股東常會股東提案情形。(二)承認事項：1.一百年度營業報告書及財務報表案。(三)討論事項：1.盈餘分派案。2.修改公司章程案。3.修改「董事及監察人選舉辦法」案。4.修改「取得或處分資產處理程序」案。5.修改「資金貸與他人作業程序」案。6.修改「背書保證作業程序」案。7.擬解除董事競業禁止限制案。(四)其他重要議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:101/04/216.停止過戶截止日期:101/06/197.其他應敘明事項:(一)依證券交易法第26條之一規定，擬請依公司法第209條規定，解除本公司董事許勝雄、許勝傑、沈軾榮、陳瑞聰、蔣筱欽、邱平和、陳益昌、陳培源、許介立、鵬寶科技(股)公司及其代表人沈俊德等競業之禁止。(二)依公司法第165條規定，自民國101年4月21日起至6月19日止，停止股票轉讓過戶登記。凡持有本公司股票而尚未辦妥過戶手續之股東，現場過戶務請於民國101年4月20日下午5時前親洽或郵寄本公司股務代理機構「中國信託商業銀行 代理部」(地址：100台北巿重慶南路一段83號5樓)，辦理過戶手續，郵寄過戶者以最後過戶日民國101年4月20日郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。(三)依公司法第172條之一規定，股東得以書面向公司提出股東常會議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。有下列情事之一，董事會得不列為議案：1.提案股東於101年4月21日停止股票過戶時，未持有本公司已發行股份總數1%以上股份者。2.提案超過一項者。3.所提議案超過300字者(含標點符號)。4.非股東會所得決議者。5.於公告受理期間外提出者。(四)本公司受理股東提案期間：自101年4月9日起至101年4月18日止。(五)本公司受理股東提案處所：105台北市南京東路5段99號10樓金寶電子工業股份有限公司
股務室收(六)為便利審核議案及回覆，請提案股東：1.註明股東戶號、戶名、加蓋股東印鑑或簽名及詳細連絡方式。2.信封請註明『股東會提案函件』，並以掛號寄達。(七)本公司將彙總所有提案，檢核提案股東相關資格後，送交本公司董事會審核辦理，並於法定期間內函覆。(八)如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會38日前依公開發行公司出席股東會使用委託書規則第七條規定，將相關資料送達本公司(地址: 105台北市南京東路5段99號10樓
金寶電子工業股份有限公司
股務室收)並副知證券暨期貨市場發展基金會。(九)開會通知及委託書於開會30日前寄送各股東，另依證券交易法第26條之2規定，已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿壹仟股股東，其股東常會之召集通知，得於開會30日前以公告方式為之，屆時若未收到開會通知書者，請向本公司股務代理機構『中國信託商業銀行
代理部』洽詢，電話：(02)2181-1911。