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【公告】晟鈦董事會決議召開101年股東常會相關事宜

中央商情網/ 2012.03.30 00:00
日  期:2012年03月30日公司名稱:晟鈦(3229)主  旨:本公司董事會決議召開101年股東常會相關事宜發言人:林金淵說  明:1.董事會決議日期:101/03/302.股東會召開日期:101/06/283.股東會召開地點:本公司新莊廠(新北市新莊區瓊林南路311號)三樓4.召集事由:一、報告事項:

1.本公司100年度營業報告書

2.監察人審查100年度查核報告書

3.本公司背書保證辦理情形

4.本公司庫藏股執行情形二、承認事項:

1.100年度決算表冊案

2.100年度盈餘分配案三、討論事項:

1.修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部份條文案。

2.修訂本公司『股東會議事規則』部份條文案。四、其他議案及臨時動議:5.停止過戶起始日期:101/04/306.停止過戶截止日期:101/06/287.其他應敘明事項:股東會議案內容有關股東符合公司法172條之1規定之書面提案,將於101.05.18前,另行召開董事會討論,並依規定公告之。

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