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【公告】松上電子董事會決議召集一○一年股東常會事宜

中央商情網/ 2012.03.30 00:00
日  期:2012年03月30日公司名稱:松上電子(6156)主  旨:本公司董事會決議召集一○一年股東常會事宜發言人:徐仲榮說  明:1.董事會決議日期:101/03/302.股東會召開日期:101/06/213.股東會召開地點:桃園縣楊梅市民隆路26號(本公司會議室)4.召集事由:(一)報告事項1.100年度營業報告書。2.100年度監察人查核報告書。3.本公司健全營運計畫辦理情形。4.變更99年度私募資金用途報告。(二)承認事項1.100年度營業報告書及財務報表案。2.100年度虧損撥補案。(三)討論及選舉事項1.修訂公司章程部分條文案。2.修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案。3.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序辦法」部分條文案。5.補選董事案。6.解除新任董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/236.停止過戶截止日期:101/06/217.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,受理股東提案權事項:(一)受理期間:101年4月13日起至101年4月23日止,受理股東就本次股東常會之提案。(二)受理提案處所:松上電子股份有限公司,地址:桃園縣楊梅市民隆路26號(本公司財務部)。

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