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【公告】聚鼎補充101年股東常會相關事宜

中央商情網/ 2012.03.30 00:00
日  期:2012年03月30日公司名稱:聚鼎(6224)主  旨:一百零一年股東常會相關事宜(補充)發言人:侯全興說  明:1.事實發生日:101/03/302.公司名稱:聚鼎科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:一百零一年股東常會之討論事項誤植,補充公告內容如下:1.董事會決議日期:101/03/232.股東會召開日期:101/06/153.股東會召開地點:新竹科學工業園區展業一路2號202會議室(台灣科學工業園區科學工業同業公會)4.召集事由:一、報告事項:(一).民國一○○年度營業報告。(二).審計委員會查核本公司民國一○○年度決算表冊報告。(三).背書保證及資金貸與他人金額報告。(四).庫藏股買回執行情形報告。二、承認事項:(一).本公司民國一○○年度營業報告書及財務報表。(二).本公司民國一○○年度盈餘分派議案。三、討論事項:(一).修訂本公司「公司章程」部份條文。(二).修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文。(三).修訂本公司「股東會議事規則」部份條文。(四).修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文。(五).解除董事及法人董事代表人競業禁止之限制。(修正)6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

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