【公告】銘異修正董事會決議召開101年股東常會事宜

日　　期：2012年03月30日公司名稱：銘異(3060)主　　旨：修正本公司董事會決議召開101年股東常會事宜發言人：謝錦興說　　明：1.董事會決議日期:101/03/302.股東會召開日期:101/06/063.股東會召開地點:桃園市大興西路一段200號(福容大飯店芙蓉廳)4.召集事由:(一)報告事項(1)一００年度營業報告。(2)監察人審查一００年度決算表冊報告。(3)一００年度大陸投資概況報告。(4)第三次、第四次買回本公司股份執行情形及修訂「買回股份轉讓員工辦法」報告。(5)國內第三次無擔保轉換公司債報告。(二)承認事項(1)承認一００年度決算表冊案。(2)承認一００年度盈餘分配表案。(三)討論事項(1)討論以本公司資本公積發放現金案。(2)討論修訂本公司章程部份條文案。(3)討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。(4)討論解除董事競業禁止之限制案。(四)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/086.停止過戶截止日期:101/06/067.其他應敘明事項:(1)增加股東會討論以本公司資本公積發放現金案。(2)增加股東會其他議案及臨時動議。