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台灣高鐵:公告本公司召開一O一年股東常會事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.03.30 00:00
第三十四條 第32款1.董事會決議日期:101/03/292.股東會召開日期:101/06/223.股東會召開地點:國泰金融會議廳(住址:台北市信義區松仁路九號一樓)4.召集事由:(一)報告事項本公司公司治理執行情形報告。(二)承認事項1.本公司一OO年度營業報告書及財務報表承認案。2.本公司一OO年度虧損撥補承認案。(三)討論事項1.修訂本公司「公司章程」案。2.修訂本公司「公司治理準則」案。3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。4.提前改選本公司第五屆全體董事及監察人案。(四)選舉事項選舉本公司第六屆董事及監察人案。(註:計選任獨立董事3人、非獨立董事12人、監察人2人)(五)臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/246.停止過戶截止日期:101/06/227.其他應敘明事項:(1)有關本公司101年股東常會受理股東提案權及受理獨立董事候選人提名事宜相關公告,請查詢公開資訊觀測站之「召開股東常會之公告」。(2)有關本公司92年至94年發行之記名式可轉換特別股依法於停止過戶期間停止受理轉換普通股。

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