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松懋工業:公告本公司辦理私募普通股定價

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.03.29 00:00
第二條 第11款1.董事會決議日期:101/03/292.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係: (1)依證券交易法第43-6條規定之對象募集之。 (2)本公司內部人董事長陸泰陽、法人董事代表人林武俊、董事李麗生、李久恒、法人 董事鼎力金屬工業股份有限公司、總經理蔡昆忠、財會主管李金山,以及關係人陸力 鋼鐵工業股份有限公司。4.私募股數或張數:4,000,000股5.得私募額度:新台幣40,000,000元6.私募價格訂定之依據及合理性: (1)本公司私募普通股參考價格依定價日前1、3、5個營業日,計算普通股收盤價 簡單算數平均數(扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價)即新台幣 10.35元、10.28元、10.3元,及訂價日101年03月29日前30個營業日普通股收盤價 簡單算數平均數(扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價)即新台幣 9.79元,依上述計算後較高之參考價格為新台幣10.35元,以不低於參考價格之8 成,以及不低於面額10元,決定私募每股價格為新台幣10元,係參考價格之97%。 (2)前述私募價格訂定之依據符合公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項之規 定,故應屬合理。7.本次私募資金用途:充實營運資金。8.不採用公開募集之理由: 本公司為因應業務需要,充實營運資金之目的,爰有資金需求,若藉由公開募集方式籌 資,考量目前所處金融環境,市場狀況及公司未來營運資金需求,礙於時效恐難迅速挹 注所需資金,故以私募方式辦理現金增資發行新股。9.獨立董事反對或保留意見:不適用。10.實際定價日:101/03/2911.參考價格:每股新台幣10.35元12.實際私募價格、轉換或認購價格:每股新台幣10元13.本次私募新股之權利義務:本次私募新股之權利義務與本公司已發行之普通股相同,唯 其轉讓應依證券交易法43條之8規定辦理。14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用。15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用。16.其他應敘明事項: (1)本次私募普通股之繳款期間:自101年3月29日至101年4月12日。 (2)本次私募普通股之增資基準日:授權董事長訂定。 (3)依據民國100年6月22日股東常會決議辦理私募現金增資發行新股相關事宜。 (4)實際私募對象及認購股數視繳款情形而定。 (5)本次私募現金增資發行普通股如有任何未盡事宜,授權董事長全權處理之。

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