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【公告】松懋工業董事會決議召開101年股東常會

中央商情網/ 2012.03.29 00:00
日  期:2012年03月29日公司名稱:松懋工業(4419)主  旨:本公司董事會決議召開101年股東常會發言人:蔡昆忠說  明:1.董事會決議日期:101/03/292.股東會召開日期:101/06/273.股東會召開地點:彰化縣員林鎮中山路二段395號(昇財麗禧酒店)4.召集事由:一、報告事項:

(一)100年度營業報告。

(二)100年度監察人審查報告。二、承認事項:

(一)承認100年度營業報告書及財務報表案。

(二)承認100年度盈虧撥補案。三、討論事項:

(一)【公司章程】修訂案

(二)解除董事競業禁止之限制案四、其他議案或臨時動議:5.停止過戶起始日期:101/04/296.停止過戶截止日期:101/06/277.其他應敘明事項:一、辦理過戶機構名稱:元大證券股份有限公司股務代理部。

地址:103台北市大同區承德路三段210號B1

電話:02-25865859二、辦理過戶方式:因最後過戶日101年4月28日(星期六)適逢例假日,凡持有本公司股

票而尚未辦妥過戶之股東,請於101年4月27日 (星期五)下午4時30分前親臨本公司

股務代理機構,辦理過戶手續,掛號郵寄者以101年4月28日(最後過戶日)郵戳日期

為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務

代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。三、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會38日前依規定將相

關資料送達本公司(彰化縣北斗鎮四海路一段一號),並副知證基會。四、開會通知書及委託書於開會30日前另行寄送各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶

號、戶名及身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人元大證券股份有限公司

股務代理部洽詢。此外,依證券交易法規定,凡持股未滿一仟股之股東,其股東會

之召集以本公告方式為之,請股東攜帶身份証及原留印鑑,至本公司股務代理人元

大證券股份有限公司股務代理部洽辦開會事宜。五、依公司法第172條之1第2項規定,本公司召開101年股東常會前受理提案權內容如下

1.提案資格:於持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東。

2.提案方式:

(1)以書面方式提出

(2)以一項為限,提案超過一項者,均不列入議案。

(3)股東所提議案以三百字為限,超過三百字者,該提案不予列入議案。

3.提案受理期間:自101年4月21日至101年4月30日止,受理股東就本次股東常會之

提案,凡有意提案之股東務請於101年4月30日17時前提出並敘明聯絡人及聯絡方

式,以利董事會審查及回覆審查結果。郵寄者以101年4月30日寄送達公司為憑,

並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。

4.受理處所名稱:松懋工業股份有限公司

5.受理處所地址:彰化縣北斗鎮四海路一段一號

電話:04-8883072

6.提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。

7.本公司董事會得不列入議案之情形:

(1)該議案非股東會所得決議者。

(2)提案股東於公司依第165條第二項或第三項規定停止股票過戶時,

持股未達百分之一者。

(3)該議案於公告受理期間外提出者。

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