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僑威科技:本公司董事會決議召開101年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.03.29 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:101/03/292.股東會召開日期:101/06/193.股東會召開地點:桃園縣蘆竹鄉南崁路一段108號(尊爵天際大飯店紫雲廳)4.召集事由:一、報告事項(1)本公司一百年度營業報告。(2)本公司一百年度監察人審查報告。(3)本公司一百年度新增間接投資大陸情形報告。(4)本公司資金貸與他人情形報告。(5)本公司背書保證情形報告。(6)本公司訂定「誠信經營守則」報告。(7)本公司修訂「董事會議事規則」報告。二、承認事項(1)承認本公司一百年度決算表冊案。(2)承認本公司一百年度盈餘分派案。三、討論事項(一)(1)修訂本公司「公司章程」案。(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。(4)修訂本公司「董事及監察人之選舉辦法」案。四、選舉事項改選本公司董事及監察人案。五、討論事項(二)解除新任董事競業禁止之限制案。六、臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/216.停止過戶截止日期:101/06/197.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定,本公司受理股東提案及受理獨立董事候選人提名:1.受理期間:自101年4月9日起至101年4月19日下午十五時止。(郵寄者以送達本公司日期為憑,並請於信封封面上加註『股東會提案或股東提名』字樣及以掛號函件寄送)。2.受理處所:僑威科技股份有限公司股務室(地址:桃園縣蘆竹鄉南崁路二段222號)。

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