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【公告】精英101年3月29日董事會決議101年股東常會召開等相關事項

中央商情網/ 2012.03.29 00:00
日  期:2012年03月29日公司名稱:精英(2331)主  旨:本公司101年3月29日董事會決議101年股東常會召開等相關事項。發言人:蔡佳宏說  明:1.董事會決議日期:101/03/292.股東會召開日期:101/06/253.股東會召開地點: 學學文創志業大樓四樓4D教室 地址:台北市內湖區堤頂大道二段二O七號四樓4.召集事由: (1)報告事項:

A一OO年度營業報告。

B監察人查核報告。 (2)承認事項:    A本公司一OO年度營業報告書及財務報表案。

B本公司一OO年度盈餘分派議案。 (3)討論暨選舉事項:

A修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

B修訂本公司「公司章程」案。

C修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。

D改選董事監察人案。

E解除本公司董事競業禁止之限制案。5.停止過戶起始日期:101/04/276.停止過戶截止日期:101/06/257.其他應敘明事項: 本次股東常會受理股東提案及提名期間:101年4月20日起至101年4月30日止。 受理處所:精英電腦股份有限公司股務室(地址:台北市內湖區堤頂大道2段239號, 電話:02-2162-1177#29102)

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