日　　期：2012年03月29日公司名稱：日月光(2311)主　　旨：本公司101年3月29日董事會重大決議事項發言人：張洪本說　　明：1.事實發生日:101/03/292.公司名稱:日月光半導體製造股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司今日(101/03/29)召開董事會通過重要決議如下:一、通過以現金合併日月鴻科技股份有限公司。二、通過訂定本公司一○○年度盈餘分派案。三、通過以盈餘轉增資發行新股。四、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。五、通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。六、通過修訂本公司「股東會議事規則」。七、通過修訂本公司「公司章程」。八、通過改選董事及監察人。九、通過提請股東會同意解除本公司新選任董事之競業禁止限制。十、本公司訂於一○一年六月二十一日(星期四)上午十時，假高雄市楠梓區加昌路600號楠梓加工出口區莊敬堂召開一○一年股東常會。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無。