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【公告】中國探針董事會決議召開101年股東常會事宜

中央商情網/ 2012.03.29 00:00
日  期:2012年03月29日公司名稱:中國探針(6217)主  旨:本公司董事會決議召開101年股東常會事宜發言人:陳火亮說  明:1.董事會決議日期:101/03/292.股東會召開日期:101/06/263.股東會召開地點:新北市板橋區和平路24巷8號6樓4.召集事由:一、報告事項:1.100年度營業及財務狀況報告2.監察人審查100年度決算表冊報告3.國內第二次有擔保轉換公司債辦理情形報告二、承認事項:1.100年度營業報告書及財務報表案2.100年度盈餘分派案三、討論事項:1.100年度盈餘轉增資發行新股案2.修訂「公司章程」部分條文案3.修訂「取得或處分資產管理辦法」部分條文案四、其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/286.停止過戶截止日期:101/06/267.其他應敘明事項:(1)有關盈餘分配內容,將於股東常會四十日前召開董事會決議通過後另行公告之。(2)依公司法第172條之1規定,本公司自101年4月24日至101年5月3日止為受理股東就本次股東常會之提案期間 ,凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理股東提案手續,並將提案函件送達或寄達本公司受理處所(郵寄者以提案函件寄達受理處所為憑,並請於信封上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送)。受理場所:新北市板橋區和平路24巷8號4樓電話:(02)2961-2525(3)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會開會三十八日前,檢附相關資料送達本公司(地址:新北市板橋區和平路24巷8號4樓),並副知證基會。

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