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【公告】太設補充本公司101年股東常會召開事宜

中央商情網/ 2012.03.29 00:00
日  期:2012年03月29日公司名稱:太設(2506)主  旨:補充本公司101年股東常會召開事宜。發言人:沈沛霖說  明:1.董事會決議日期:101/03/292.股東會召開日期:101/06/063.股東會召開地點:新北市萬里區海景路一號(太平洋海灣會館迎曦廳)4.召集事由:一、報告事項:(1)、100年度營業報告。(2)、監察人審查100年度決算表冊報告書。(3)、資產減損報告。(4)、其他報告事項。二、承認及討論事項:(1)、100年度營業報告書及財務報表。(2)、100年度盈餘分配案。(3)、100年度盈餘轉增資發行新股案。(4)、修訂「股東會議事規則」部份條文案。(5)、修訂「公司章程」部份條文案。(6)、修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。三、臨時動議。5.停止過戶起始日期:101/04/086.停止過戶截止日期:101/06/067.其他應敘明事項:(1)、本公司其他相關議案擬於股東常會開會40天前另行公告。(2)、依公司法第165條之規定,自101年4月8日起至101年6月6日股東常會終止之日止,停止股票之轉讓過戶登記。凡持有本公司股票尚未辦理過戶手續者,務請於101年4月7日(星期六)下午五時前(若遇假日請提前一日)駕臨或掛號郵寄(郵寄以郵戳為憑)(地址:台北市復興北路337號9樓本公司股務代理人太平洋證券股份有限公司股務代理部)。(3)、股東會通知書及委託書於股東常會三十日前寄發各股東,另依證券交易法第26條之2及公司法第183、第230規定,對於持有記名股票未滿壹仟股之股東,其股東常會之召集通知得於開會30日前,以公告方式為之公開資訊觀測站http://newmops.twse.com.tw/。故本公司對持股未滿壹仟股股東不另寄開會通知書,屆時請持股未滿千股股東逕洽本公司股務代理人查詢。(4)、依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東,得以書面向本公司提出股東常會議案,提案及受理期間自101年4月3日起至101年4月12日17時止。

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