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【公告】和桐化學一O一年股東常會召開日期及召集事由等相關事宜

中央商情網/ 2012.03.29 00:00
日  期:2012年03月29日公司名稱:和桐化學(1714)主  旨:本公司一O一年股東常會召開日期及召集事由等相關事宜發言人:許榮輝說  明:1.董事會決議日期:101/03/292.股東會召開日期:101/06/193.股東會召開地點:新北市五股區中興路一段六號一樓大廳4.召集事由: 一、報告事項

(1).一OO年度營業報告

(2).監察人審查一OO年度決算報告

(3).一OO年度對外背書保證情形報告

(4).本公司已買回之庫藏股辦理減資報告

(5).修正本公司「董事會議議事規範」報告

(6).其他報告二、承認事項

(1).承認一OO年度營業報告書及財務報表案

(2).承認一OO年度盈餘分配案三、討論事項

(1).討論本公司辦理盈餘轉增資發行新股案

(2).討論修正本公司章程案。

(3).討論修正本公司「股東會議事規則」案。

(4).討論修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(5).討論修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/216.停止過戶截止日期:101/06/197.其他應敘明事項:

一、股東提案期間:101年4月17日起迄4月26日止。持有本公司已發行股份總數百分

之一以上股份之股東,得依公司法第一百七十二條之一規定,以書面向本公司提

出本次股東常會之議案。二、其餘未盡事宜授權董事長依法全權處理。

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