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F-安瑞:本公司董事會決議召開101年度股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.03.29 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:101/03/292.股東會召開日期:101/06/213.股東會召開地點:台北市大安區光復南路102號8樓世達國際商務中心會議室4.召集事由:本公司101年度股東常會召集事由如下:一、報告事項: (1)民國100年度營業報告。 (2)審計委員會查核報告。 (3)買回本公司股份之執行情形報告。二、承認及討論事項(一): (1)承認本公司民國100年度決算表冊案。 (2)核准本公司民國100年度盈餘分派之議案。 (3)本公司章程修訂案。 (4)修訂本公司股東會議事規則案。 (5)修訂本公司取得或處分資產處理程序案。 (6)修訂本公司資金貸與他人作業程序案。 (7)修訂本公司董事選舉辦法案。三、選舉事項:本公司董事暨獨立董事選舉案。四、其他議案: (1)解除本公司董事及獨立董事競業禁止案。五、臨時動議。5.停止過戶起始日期:101/04/236.停止過戶截止日期:101/06/217.其他應敘明事項:無

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