日 期：2012年03月29日公司名稱：驊陞科技(6272)主 旨：補充本公司董事會決議召開101年股東常會相關事宜-新增議案發言人：陳正煌說 明：1.董事會決議日期:101/03/292.股東會召開日期:101/06/123.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟四樓(南港軟體育成中心)4.召集事由:(一)報告事項1.一OO年度營業報告。2.監察人審查報告。3.訂定本公司「誠信經營守則」案。4.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。5.訂定本公司「道德行為準則」案。(二)承認事項1.一OO年度營業報告書及財務報表案。2.一OO年度盈餘分配案。(三)討論事項1.本公司擬辦理員工紅利轉增資發行新股案。2.修訂「公司章程」部份條文案。3.修訂「股東會議事規則」部份條文案。4.修訂「董事及監察人選任程序」部份條文案。5.修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。6.修訂「資金貸與及背書保證作業程序」部份條文案。7.訂定「監察人之職責範疇規則」案。8.解除董事競業禁止之限制案。(四)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/146.停止過戶截止日期:101/06/127.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，(但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於101年4月6日起至101年4月16日止，受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務必請於101年4月16日下午5時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：驊陞科技(股)公司財務部(新北市汐止區大同路1段276號7樓)。電話：(02)2647-1896