日　　期：2012年03月29日公司名稱：東宇生技(4731)主　　旨：本公司董事會通過重要議案發言人：蘇偉誌說　　明：1.事實發生日:101/03/292.公司名稱:東宇生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過重要議案：1、本公司100年度營業報告書案2、本公司100年度財務報表暨合併財務報表案3、本公司100年度虧損撥補案4、本公司100年度內部控制制度聲明書案5、修訂本公司章程案6、修訂本公司「內部控制制度」案7、公司虧損達實收資本額二分之一報告案8、本公司資金貸與奇聯科技有限公司(以下稱子公司)展期案9、本公司101年股東常會召集案10、受理持股1%以上股東提案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無