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【公告】中釉董事會決議召開101年股東常會相關事宜

中央商情網/ 2012.03.29 00:00
日  期:2012年03月29日公司名稱:中釉(1809)主  旨:本公司董事會決議召開101年股東常會相關事宜發言人:蔡憲龍說  明:1.董事會決議日期:101/03/292.股東會召開日期:101/06/213.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號(台元科技會館二樓會議中心)4.召集事由:(一)報告事項(1)、一○○年度營業報告。(2)、監察人審查一○○年度決算表冊報告。(3)、修訂本公司『社會責任實務守則』報告。(二)承認事項(1)、承認一○○年度營業報告書及財務報表案。(2)、承認一○○年度盈餘分配案。(三)討論暨選舉事項(1)、討論修訂本公司章程部分條文案。(2)、討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(3)、討論修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』案。(4)、改選董事及監察人案。(5)、討論解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(四)臨時動議。5.停止過戶起始日期:101/04/236.停止過戶截止日期:101/06/217.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國101年4月16日起至民國101年4月25日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國101年4月25日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。受理股東提案處所:中國製釉股份有限公司財務部地址:31061新竹縣竹東鎮中興路4段136號

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