日　　期：2012年03月29日公司名稱：新昕纖維(4406)主　　旨：本公司召開董事會決議101年股東常會開會內容發言人：莊晉嘉說　　明：1.董事會決議日期:101/03/292.股東會召開日期:101/06/283.股東會召開地點:桃園縣龜山鄉大同路268號本公司龜山工廠2樓會議廳4.召集事由:本公司100年決算業已辦理完畢,依公司法第170條之規定,召開101年股東常會,議事內容如下:（一）報告事項：(1)報告本公司一百年度之營業狀況。(2)本公司「衍生性金融商品交易備查簿」已製作完成,謹報請承認。(3)報告本公司進行國際會計準則〈IFRS〉轉換計劃之進度。（二）承認事項：(1)100年度各項財務決算表冊案。(2)本公司100年度盈餘分配案。(3)本公司薪資報酬委員會審議之一百年度董、監事酬勞分配案。(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。(5)修訂本公司「內部控制制度」部份條文。(6)本公司100年度「內部控制聲明書」。〈三〉討論事項：(1)擬訂召開101年股東常會日期及有關事項。〈四〉其他議案及臨時動議：無。5.停止過戶起始日期:101/04/306.停止過戶截止日期:101/06/287.其他應敘明事項:無。