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【公告】和鍥101年第一次董事會重大決議事項

中央商情網/ 2012.03.29 00:00
日  期:2012年03月29日公司名稱:和鍥(4914)主  旨:本公司101年第一次董事會重大決議事項發言人:林建芳說  明:1.事實發生日:101/03/292.發生緣由:101年第一次董事會重大決議事項3.因應措施:輸入公開資訊觀測站4.其他應敘明事項:(1)訂定本年度股東常會召集相關事宜。(2)承認本公司100年度決算表冊案。(3)通過本公司100年度虧損撥補案。(4)通過100年度「內部控制聲明書」案。(5)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(6)通過修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案。(7)通過修訂本公司「內部控制制度」案。

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