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建國工程:公告本公司董事會決議召開一0一年股東常會事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.03.29 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:101/03/292.股東會召開日期:101/06/183.股東會召開地點:台北市羅斯福路4段85號地下一樓(集思會議中心/台大館柏拉圖廳)4.召集事由:(一)報告事項:1.本公司一00年度營業報告。2.監察人審查一00年度決算表冊報告。3.庫藏股買回執行情形報告。4.本公司修訂『董事會議事規範』條文報告。(二)承認及討論事項:第一案:本公司一00年度營業報告書及財務報表案,提請 承認。第二案:本公司一00年度盈餘分配案,提請 承認。第三案:本公司『公司章程』部分條文修訂案,提請 討論。第四案:本公司『取得或處分資產處理程序』部分條文修訂案,提請 討論。第五案:本公司『資金貸與及背書保證處理作業程序』部分條文修訂案,提請 討論。第六案:本公司『董事及監察人選舉辦法』部分條文修訂案,提請 討論。(三)選舉事項選舉第十九屆董事九人(含獨立董事二人)、監察人三人案。(四)其他議案解除董事競業禁止限制案,提請 討論。(五)臨時動議(六)散會5.停止過戶起始日期:101/04/206.停止過戶截止日期:101/06/187.其他應敘明事項:受理持股百分之一以上股東提案及提名獨立董事期間:自101年4月13日起至101年4月23日止受理處所:台北市大安區敦化南路2段67號20樓(本公司股務室)

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