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【公告】國維聯科董事會決議召開一○一年股東常會相關事宜

中央商情網/ 2012.03.29 00:00
日  期:2012年03月29日公司名稱:國維聯科(4734)主  旨:本公司董事會決議召開一○一年股東常會相關事宜發言人:張鋒琪說  明:1.董事會決議日期:101/03/292.股東會召開日期:101/06/213.股東會召開地點:台北市士林區基河路10號12樓會議室4.召集事由:1.本公司一○○年度營業狀況報告。2.監察人審查本公司一○○年度各項決算表冊報告。3.本公司合併國瑞生醫科技股份有限公司報告。4.修訂本公司「董事會議事規則」報告。5.本公司資金貸與他人情形報告。(二)承認事項1.一○○年度營業報告書及各項財務報表案。2.一○○年度虧損撥補案。(三)討論事項1.修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。2.修訂本公司「公司章程」部份條文案。3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。4.修訂本公司「資金貸與他人處理程序」部份條文案。(四)臨時動議(五)散會5.停止過戶起始日期:101/04/236.停止過戶截止日期:101/06/217.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向公司提出股東常會議案。提案受理期間自101/04/16至101/04/25止,受理提案處所:台北市士林區基河路10號4樓。

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