日　　期：2012年03月29日公司名稱：日盛金控(5820)主　　旨：日盛金控代證券子公司股東會(董事會代行)重要決議事項。發言人：王芝芳說　　明：1.股東會日期:101/03/292.重要決議事項:壹、報告事項：(一)報告本公司之海外再轉投資公司日盛嘉富證券國際有限公司增資案執行完峻。(二)審計委員會查核本公司100年度決算報告完峻。貳、承認事項：(一)承認本公司100年度營業報告書、財務報表及盈餘分配案。3.年度財務報告是否經股東會承認:業經本公司董事會代行股東會承認通過。4.其他應敘明事項:依金融控股公司法第15條及公司法第128-1條規定，由董事會代行股東會職權，於董事會通過後即生效力。